Жительница Вилейки в сентябре текущего года передала свои сбережения незнакомцам под предлогом «декларирования». Деньги она оставила в условленном месте – на остановке в Минском районе, но вскоре осознала обман и обратилась в правоохранительные органы с заявлением.
Это позволило следствию выйти на разветвленную преступную сеть, связанную десятками уголовных дел по всей стране.
– Проверка маршрутов передачи денег показала: потерпевшие из разных регионов либо отдавали наличные курьерам, либо самостоятельно привозили их в Минский район. Там средства оставлялись в тайниках – часто вблизи остановок общественного транспорта. Предварительно, в единое производство может быть объединено более 100 эпизодов хищений», – подчеркнул начальник отдела цифрового развития предварительного следствия управления Следственного комитета по Минской области Максим Цупа во время пресс-конференции.
Следователи восстановили иерархию мошеннической схемы, состоявшую из пяти звеньев:
🔵Зарубежные колл-центры – «психологи» убеждали граждан отдать деньги для «проверки», «декларирования» или «защиты от хищения».
🔵Организатор – распределял задания через анонимные мессенджеры, владел данными о маршрутах.
🔵Координатор –курировал курьеров в режиме реального времени.
🔵Курьеры-«мусорщики» –забирали наличность из тайников. Использовали каршеринг и авто с наклейками такси для конспирации. Передача денег часто шла по схеме «из окна в окно» – на парковках и АЗС, не выходя из машин.
🔵Криптообменщик – финальное звено. Принимал похищенную наличность, удерживал комиссию и переводил остаток в криптовалюту на кошельки организаторов.
«Деньги потерпевших мгновенно выводились из финансового оборота и превращались в цифровые активы», – подчеркнул Максим Цупа.
Итоги масштабной операции в цифрах и фактах
🤲К 7 из 19 задержанных с санкции прокурора примерена мера пресечения в виде заключения под стражу.
💵450 000 рублей – общий эквивалент изъятой наличности в разных валютах (от долларов до юаней и сомони).
💱63 000долларов – заблокированные криптоактивы, которые уже переведены на подведомственный криптокошелек УСК.
🚗8 автомобилей, включая машины премиум-класса арестованы.
«Задержание одного из участников прямо во время обмена позволило пресечь перевод крупной суммы в крипту. Весь изъятый транспорт, наличность и цифровые активы рассматриваются как источник возмещения ущерба потерпевшим», – подчеркнул Максим Валерьевич.
По информации тг-канала «Следственный комитет Беларуси»
