Сотрудники ГУБОПиК МВД совместно с коллегами из Следственного комитета при силовой поддержке бойцов спецподразделений «Алмаз», СОБР, столичного отряда милиции особого назначения пресекли деятельность участников международной организованной группы, которая под предлогом ведения инвестиционных проектов обманом завладевала деньгами доверчивых людей.

Доход подельников превышал миллион долларов в месяц. Только у белорусов и россиян им удалось выманить не менее 580 тысяч белорусских рублей. Среди пострадавших есть еще и граждане Молдовы, Польши, Германии, стран Балтии.

Подробности операции, а также схемы, используемые злоумышленниками для обмана граждан, были озвучены на совместной пресс-конференции Министерства внутренних дел и Следственного комитета.

Открывая мероприятие, начальник ГУПК МВД полковник милиции Андрей Ковалев заострил внимание на существенном изменении структуры киберпреступлений:

- Крен - в сторону мошенничеств, связанных с добровольной передачей жертвами своих сбережений. При этом удельный вес хищений путем модификации компьютерной информации снизился до 30%. Всего же мошенничества составляют уже более 55% от всех киберпреступлений. По словам руководителя, среди способов кибермошенничеств преобладают продажа несуществующего товара на различных интернет-ресурсах, обман граждан под предлогом вложения средств в криптовалюту либо сделок с ней на несуществующих биржах.

Актуальными остаются звонки под видом сотрудников правоохранительных органов либо банков. Нередко злоумышленники выступают в роли знакомых потерпевших. Взломав их учетные записи в социальных сетях либо мессенджерах, просят одолжить деньги. Зачастую для осуществления подобных схем создаются страницы-клоны.

В большинстве случаев общение мошенников со своими жертвами происходит в мессенджерах. С отрывом лидирует Telegram, далее идут Viber и WhatsApp. Кроме этого, преступники активно используют социальную сеть «ВКонтакте».

- Абсолютное большинство из тех, кто потерял крупные суммы из-за доверчивости, позже отмечают, что знали о способах обмана, но все равно попались. Поэтому мы создаем технические препятствия для аферистов, - пояснил Андрей Ковалев. - Например, уже сейчас не получится в зять кредит в день обращения. У человека появится время обдумать свои действия. А с 1 марта наша ведомственная база будет связана с накопителями данных Национального банка. И в случае быстрого обращения жертвы мошенничества к правоохранителям, мы сможем заблокировать денежные средства, не допустив их перевода на иностранные счета.      

Заметая следы

Рассказывая о разоблачении мошеннических колл-центров, сотрудники которых обещали высокую прибыль от участия в торговле на фондовом рынке, правоохранители подробно остановились на алгоритме действий сообщников. Начальник ГУБОПиК МВД полковник милиции Андрей Ананенко подчеркнул:

- Для первой консультации со «специалистом-помощником» следовало указать свои данные, номер телефона и адрес электронной почты. Дальше в дело вступали менеджеры колл-центров. Они с использованием IP-телефонии и мессенджеров звонили желающим заработать на бирже, объясняя, что деньги следует внести на определенные счета (как потом выяснилось, «дроповские») либо криптокашельки и в скором времени ждать кратной прибыли.

На этом уловки не заканчивались. Когда человек уже терял деньги и осознавал это, мошенники связывались с ним, представляясь сотрудниками банков. Под предлогом оказания помощи в возврате похищенного они завладевали реквизитами платежных карт и обнуляли их.

Деятельность лжеброкеров характеризовалась частой сменой руководителей субъектов хозяйствования, ликвидацией, реорганизацией и созданием новых юридических лиц, сменой офисов с сохранением основного состава работников.

Международная организованная группа имела четкую структуру, обязанности участников распределялись исходя из их места в преступной иерархии.

- Низшими звеньями являлись так называемые скулы и сейлы, которые, используя заготовленные тексты разговора, склоняли собеседников к перечислению первой суммы. Далее представители отдела сопровождения убеждали брать кредиты, продавать имущество и вкладывать деньги якобы в проекты, гарантировавшие получение пассивного дохода, - продолжил Андрей Валерьевич. - Каждую категорию сотрудников курировали «тимлидеры». Устанавливался план по привлечению средств граждан, за выполнение которого предусматривалось премирование порой в несколько тысяч долларов. Что касается зарплаты, то скулы и сейлы получали около полутора тысяч долларов, доход работников следующего звена мог быть в десять раз больше. Колл-центры располагались в том числе в Евросоюзе. При этом участники групп не совершали мошенничества в отношении граждан страны своей дислокации.

Не отрицают вину

Задержания одновременно прошли на территории нескольких государств. В Беларуси под стражу заключено 48 человек.

По словам Андрея Ананенко, в их числе были руководитель белорусского офиса, а также граждане России и Украины. Некоторые уже дали признательные показания о своей противоправной деятельности, обратились с явкой с повинной, сообщили известные им сведения о сообщниках.

- В результате обысков в пяти минских офисах и адресах проживания подозреваемых изъяты компьютерная техника, мобильные устройства, бухгалтерская документация, 12 автомобилей общей стоимостью более 200 тысяч долларов США и наличные в такой же сумме. Наложен арест на 40 счетов субъектов хозяйствования и 65 счетов физических лиц, использовавшихся при совершении преступлений, - рассказал начальник ГУБОПиК.

Портрет жертв

Начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета полковник юстиции Андрей Мотолько назвал число потерпевших:

- От действий фигурантов пострадали более 5 тысяч человек, а сумма причиненного им ущерба составила особо крупный размер. Средний возраст обманутых - 50-60 лет, самой старшей оказалась 75-летняя пенсионерка. Она передала мошенникам не только свои сбережения, но и деньги, которые заняла у знакомых и взяла в кредит.Благодаря информации белорусских правоохранителей, управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России провело аналогичные мероприятия в Москве, где полицейские задержали одного из организаторов международной группы. По его месту жительства обнаружено и изъято более 30 миллионов российских рублей.МВД Беларуси продолжает работу по установлению дополнительных фактов преступной деятельности международной организованной группы, а также выявлению ее новых участников.

Благодаря информации белорусских правоохранителей, управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России провело аналогичные мероприятия в Москве, где полицейские задержали одного из организаторов международной группы. По его месту жительства обнаружено и изъято более 30 миллионов российских рублей.МВД Беларуси продолжает работу по установлению дополнительных фактов преступной деятельности международной организованной группы, а также выявлению ее новых участников.